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2017-034飞翼股份 第三届董事会第十三次会议决议公告

日期: 2014-07-01
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证券代码:831327         证券简称:飞翼股份       主办券商:财富证券

 

飞翼股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 一、会议召开情况

飞翼股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年11月30日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议通知已于2017年11月29日以电话通知、电子邮件等形式送达各位董事、监事和高级管理人员。会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席公司董事5名,实际出席董事5名,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议以现场+通讯方式召开,会议由董事长兼总经理张泽武先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

 

二、会议议案及表决情况

会议以记名书面投票的方式通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于公司财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》。

议案内容:刘亚东先生因个人原因辞去财务总监职务,经总经理提名,决定聘任高明女士为公司新的财务总监。

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提请公司股东大会审议通过。

 

三、备查文件目录

    (一)经与会董事签字确认的《飞翼股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

                                    

  飞翼股份有限公司

                                                董事会

                                       2017年12月1日


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2014 - 07 - 01
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